合肥城建: 合肥城建2022年年度股东大会会议决议公告

证券代码：002208         证券简称：合肥城建              公告编号：2023035

(相关资料图)

               合肥城建发展股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

   一、重要提示

   二、会议召开情况

   合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年年度股东大会于 2023

年 4 月 25 日发出会议通知。

   现场会议召开时间：2023年5月26日（星期五）15:00；

   网络投票时间：2023 年 5 月 26 日

   其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月

互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 26 日上午 9:15 至下午

议室

券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。本次会议的

召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易

所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

   三、会议的出席情况

   出席本次股东大会的股东及股东代表共计 31 名，代表有效表决权股份总数为

   （1）通过现场投票的股东及股东代表共 9 人，代表有效表决权股份总数为

   （2）通过网络投票的股东共 22 人，代表有效表决权股份总数为 1,416,915 股，

占公司股份总数的 0.1764％。

   通过现场和网络投票的中小股东共计 22 人，代表有效表决权股份总数为

   （1）通过现场投票的中小股东 0 人，代表有效表决权股份总数为 0 股，占公司

股份总数的 0%。

   （2）通过网络投票的中小股东 22 人，代表有效表决权股份总数为 1,416,915

股，占公司股份总数的 0.1764％。

   中小股东系指除担任公司董事、监事、高级管理人员的股东及单独或合计持有

公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

束晓俊律师、方娟律师出席了本次会议。

   四、提案审议和表决情况

   （一）本次股东大会采取记名投票方式，对各项议案进行现场投票和网络投票

表决。

   （二）本次股东大会形成决议如下：

   表决结果：同意 479,003,957 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 95.7245％；反对 60,580 股；

弃权 0 股。

  表决结果：同意 479,003,957 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 95.7245％；反对 60,580 股；

弃权 0 股。

  表决结果：同意 479,003,957 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 95.7245％；反对 60,580 股；

弃权 0 股。

  表决结果：同意 479,003,957 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 95.7245％；反对 60,580 股；

弃权 0 股。

  表决结果：同意 479,003,957 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 95.7245％；反对 60,580 股；

弃权 0 股。

  表决结果：同意 479,003,957 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 95.7245％；反对 60,580 股；

弃权 0 股。

  表决结果：同意 479,003,957 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 95.7245％；反对 60,580 股；

弃权 0 股。

   表决结果：同意 182,446,901 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

结果：同意 1,356,335 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

   表决结果：同意 477,821,922 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 12.3014％；反对 1,242,615 股；

弃权 0 股。

案》。

   表决结果：同意 479,003,957 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 95.7245％；反对 60,580 股；

弃权 0 股。

   表决结果：同意 479,003,957 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 95.7245％；反对 60,580 股；

弃权 0 股。

   表决结果：同意 479,003,957 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 95.7245％；反对 60,580 股；

弃权 0 股。

   五、律师出具的法律意见

   安徽承义律师事务所束晓俊律师、方娟律师出席本次股东大会进行见证，并出

具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席

会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公

司章程的规定：本次股东大会通过的有关决议合法有效。

六、备查文件

特此公告。

                   合肥城建发展股份有限公司董事会

                       二〇二三年五月二十六日

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